El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) anunció este viernes la inclusión de Bolivia y de las Islas Vírgenes Británicas en su ‘lista gris’, compuesta por países con deficiencias estratégicas en la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
La decisión fué tomada al cierre de una reunión plenaria realizada en Estrasburgo, junto a Moneyval, el órgano del Consejo de Europa especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales. Según el GAFI, ambos países deberán someterse a una supervisión reforzada y aplicar planes de acción específicos.
En el caso de Bolivia, el organismo internacional señaló que el país asumió un compromiso político de alto nivel para colaborar con el GAFI y Gafilat, su división regional en América Latina, con el fin de mejorar sus mecanismos de control y prevención financiera.
A diferencia de Bolivia, Croacia, Mali y Tanzania fueron retirados de la lista gracias al cumplimiento de sus respectivos planes de acción y los avances logrados en sus sistemas de prevención.
Actualmente, la ‘lista gris’ del GAFI está integrada por 24 jurisdicciones, entre ellas Venezuela, Haití, Siria y Mozambique. En tanto, Corea del Norte, Irán y Birmania continúan en la ‘lista negra’, reservada para países de alto riesgo.
